Betwinner مصر: سياسة التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال

في Betwinner مصر، نضع النزاهة والشفافية في مقدمة أولوياتنا، ونعمل وفق أعلى المعايير الدولية لضمان بيئة لعب آمنة وخالية من الأنشطة غير القانونية. نطبق إجراءات اعرف عميلك (KYC) وسياسة مكافحة غسل الأموال (AML) بدقة للكشف عن أي معاملات مشبوهة ومنع الجرائم المالية بكافة أشكالها.

خطوات التحقق من الهوية (KYC)

تأكيد هوية العميل
يجب على كل مستخدم جديد تقديم وثيقة هوية رسمية سارية (جواز سفر، بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة)، بالإضافة إلى مستند حديث يثبت محل الإقامة (مثل فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي).

مراجعة دقيقة للمعلومات
يتم التحقق من البيانات عبر مصادر آمنة وموثوقة، باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة بالإضافة إلى المراجعة اليدوية لتحقيق أعلى درجات الدقة.

تقييم المخاطر
جميع الحسابات تخضع لعملية فحص أساسية، وفي حال تصنيف العميل ضمن فئة المخاطر العالية، يتم تفعيل متابعة خاصة لضمان الشفافية الكاملة للمعاملات.

مكافحة غسل الأموال (AML)

مراقبة مستمرة
نعتمد على أدوات ذكية تتابع المعاملات وسلوك اللاعبين بشكل لحظي، وعند اكتشاف نشاط غير اعتيادي يتم رفع تقرير فوري إلى قسم الامتثال.

الإبلاغ عن المخالفات
نلتزم بالقوانين المحلية والدولية، ونتواصل مع الجهات المعنية عند وجود أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.

تحليل المخاطر
نُجري مراجعات دورية لتحديد أي تهديدات محتملة، ونقوم بتحديث استراتيجياتنا بما يتناسب مع المستجدات.

إشراف وتدريب

مسؤول الامتثال
يوجد موظف مخصص للإشراف على تطبيق سياسة KYC/AML، وجميع العاملين يخضعون لدورات تدريبية منتظمة لرفع كفاءتهم في اكتشاف ومنع الأنشطة غير القانونية.

التدقيق وحماية البيانات
تُجرى عمليات تدقيق دورية لضمان الالتزام، ويتم حفظ بيانات العملاء وسجلات المعاملات في بيئة آمنة ومشفرة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما يتماشى مع القوانين.

التقنيات الحديثة
نستخدم أنظمة برمجية متطورة لمراقبة العمليات بشكل آني، مما يقلل الأخطاء البشرية ويتيح الاستجابة السريعة لأي تهديد.

مراجعة السياسات
تُحدث سياسة KYC/AML مرة واحدة على الأقل سنويًا لتواكب التغييرات القانونية وأفضل الممارسات العالمية.

تواصل معنا

للاستفسار أو الإبلاغ عن نشاط مشبوه، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني: [email protected]، مع ضمان السرية التامة لكل المراسلات.